Հետևելով Մեքսիկայի առաջնորդությանը, ԱՄՆ-ը պատժամիջոցներ կկիրառի կարտելների հետ կապված խաղատների վրա ամբողջ Մեքսիկայում

Երկու օր անց այն բանից հետո, երբ Մեքսիկան հայտարարեց 13 խաղային հաստատությունների և կայքերի փակման մասին, որոնք ներգրավված են փողերի լվացման մեջ, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը սահմանափակեց մուտքը դեպի ԱՄՆ ֆինանսական համակարգ մեքսիկական 10 հաստատությունների համար՝ մեղադրելով Սինալոա կարտելին՝ դրանք օգտագործելու համար ապօրինի միջոցները միջազգային ֆինանսական համակարգ ներմուծելու համար: ԱՄՆ արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը (OFAC) պատժամիջոցներ է կիրառել ընդհանուր առմամբ 27 թիրախների նկատմամբ, մինչդեռ Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) միջոցներ է ձեռնարկել 10 հաստատությունների դեմ, որոնք մեղադրվում են Սինալոա կարտելի համար փողերի լվացման մեջ: The Midas Casino-ը Ռոսարիտո քաղաքում, Բաջա Կալիֆորնիա, մեկն էր մեկ տասնյակից ավելի մոլախաղերի տներից և կայքերից, որոնք այս շաբաթ փակվեցին Մեքսիկայի կառավարության կողմից: (Օմար Մարտինես/Կուարտոսկուրո) Պատժամիջոցների կիրառման մեջ են մտնում Skampa-ն Էնսենադայում, Baja California, և Villahermosa, Tabasco; Պալերմո Նոգալեսում, Սոնորա; Էմինը Սան Լուիս Ռիո Կոլորադոյում, Սոնորա; Միրաժը Կուլյականում, Սինալոա; և Midas Casino ցանցը, որը գործում է Մազաթլանում, Սինալոայում, ինչպես նաև Ռոսարիտոյում, Բաջա Կալիֆորնիայում և հյուսիս-արևմտյան այլ քաղաքներում: OFAC-ը և FinCEN-ը սերտորեն համագործակցել են Մեքսիկայի կառավարության հետ՝ թիրախավորելու Hysa կազմակերպված հանցավոր խմբին, որը ենթադրաբար պատասխանատու է կարտելի հետ կապված փողերի լվացման և մի շարք այլ հանցավոր գործողությունների համար Մեքսիկայում և Եվրոպայում: ԱՄՆ գանձապետարանի մամուլի հաղորդագրության մեջ համաձայնեցված գործողությունը նկարագրվել է որպես «ամերիկյան-Մեքսիկայի վերջին պարտավորությունների արդյունք… ավելի սերտորեն համագործակցելու մեքսիկական թմրակարտելների և այլ խմբերի կողմից թմրամիջոցների թրաֆիքինգի և հարակից ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարելու համար»: Ջոն Ք. Հերլի, ԱՄՆ Ահաբեկչության և ֆինանսական հետախուզության գծով փոխքարտուղարը շնորհակալություն է հայտնել Մեքսիկային այս գործողության մեջ համագործակցության համար, որն ապահովվել է սեպտեմբերի 18-ին Մեխիկոյում իր այցի ընթացքում: «Մեր ուղերձը կարտելներին աջակցողներին պարզ է. դուք պատասխանատվության կենթարկվեք», - ասաց նա: Ըստ գանձապետարանի՝ գործողության հիմնական թիրախը՝ Հիսա ընտանիքը, «օգտագործել է իր ազդեցությունը Մեքսիկայում գործող տարբեր բիզնեսներում, այդ թվում՝ խաղային հաստատություններում և ռեստորաններում իր ներդրումների միջոցով կամ վերահսկելով դրանք՝ թմրամիջոցների թրաֆիկինգից ստացված եկամուտները լվանալու համար Սինալոա կարտելի համար: El Universal թերթը մատնանշում է, որ ծագումով Ալբանիայից Հիսա ընտանիքի դեմ գործողությունը տեղի է ունեցել Սինալոա կարտելի համահիմնադիր Իսմայել «Էլ Մայո» Զամբադայից երեք ամիս անց, որն այժմ գտնվում է ԱՄՆ-ում: կալանքը, ընդունել է հայցադիմումի համաձայնությունը։ Երեքշաբթի օրը Մեքսիկայի ֆինանսների նախարարությունը արգելափակել է 13 խաղատների գործունեությունը, որտեղ հայտնաբերվել են բազմամիլիոն դոլարի կանխիկ գործարքներ, ապօրինի միջոցների անդրսահմանային տեղաշարժ և չվերահսկվող թվային հարթակների օգտագործում: Անվտանգության նախարար Օմար Գարսիա Հարֆուխը ասել է, որ միջգերատեսչական հետաքննությունը բացահայտել է հանցավոր գործունեությունը, բացահայտելով 13 ֆիզիկական և վիրտուալ խաղատներ, որտեղ հայտնաբերվել են անկանոն գործողություններ: Խնդրո առարկա խաղատները գործում էին Խալիսկո, Նուևո Լեոն, Սինալոա, Սոնորա, Բախա Կալիֆորնիա, Մեքսիկա նահանգ, Չիապաս և Մեխիկո նահանգներում։ Այսօր գանձապետարանը պատժամիջոցներ է սահմանել և քայլեր է ձեռնարկել՝ կտրելու Մեքսիկայում գործող բազմաթիվ մոլախաղերի կազմակերպությունները, որոնք ներգրավված են կարտելների հետ կապված փողերի լվացման մեջ: Մենք կշարունակենք թիրախավորել նրանց, ովքեր ներգրավված են ահաբեկչական թմրակարտելներին աջակցելու մեջ։ — Գանձապետարանի դեպարտամենտ (@USTreasury) 13 նոյեմբերի, 2025 թ Բացահայտումների արդյունքում քրեական գործեր են հարուցվել Դաշնային գլխավոր դատախազություն և ծանուցվել է հարկային դատախազությունը։ Նշված կայքերում բոլոր գործունեությունը կասեցվել է, իսկ կայքերն ու բանկային հաշիվները արգելափակվել են։ Չորեքշաբթի օրը նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումը խոստովանեց, որ Մեքսիկայի կազինո օրենքը պետք է թարմացվի: «Այսօր մեծ թվով խաղադրույքներ են կատարվում թվային ձևով… կան շատ [թվային խաղատներ] … գովազդված սոցիալական մեդիա հարթակներում, հեռուստատեսությունում և այլն», - ասաց Շեյնբաումը, հավելելով, որ նա աջակցում է խաղատների և թվային մոլախաղերի հարթակները կարգավորող կանոնակարգերի խստացմանը: Հինգշաբթի օրը Մեքսիկան հայտարարեց, որ պատժամիջոցներ է կիրառել ևս հինգ ընկերությունների նկատմամբ, որոնց կասկածում է փողերի լվացման մեջ: Մեքսիկայի կառավարությունը չի նշել փակված 18 կայքերից որևէ մեկի անունը, սակայն Grupo Salinas-ը, որը վերահսկվում է մագնատ Ռիկարդո Սալինաս Պլիեգոյի կողմից, ասել է, որ շահագործել է թիրախավորված խաղատներից երկուսը և հերքել է իր մեղքը: El Universal թերթի սյունակագիրներից մեկը կասկածի տակ է դրել, թե ինչու նախորդ վարչակազմը լիովին չի հետաքննել Հիսայի ընտանիքը: Մեքսիկայի իշխանությունները 2022 թվականին ալբանական ընտանիքի դեմ փողերի լվացման հետաքննություն են սկսել, սակայն այն չհաջողվեց առաջընթաց ունենալ, և գործը կարճվեց՝ չնայած այսպես կոչված ալբանական մաֆիայի և Սինալոա կարտելի դաշինքի մասին տեղեկություններին: Associated Press-ի, Reuters-ի, La Jornada-ի և CNN en Español-ի հաղորդումներով The post Մեքսիկայի առաջնորդությունից հետո ԱՄՆ պատժամիջոցները կարտելների հետ կապված խաղատները ողջ Մեքսիկայում հայտնվել են առաջինը Mexico News Daily-ում:

Two days after Mexico announced the closure of 13 gambling establishments and websites involved in possible money laundering, the U.S. Treasury Department restricted access to the U.S. financial system for 10 Mexico-based establishments, accusing the Sinaloa cartel of using them to introduce illicit funds into the international financial system. The U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned 27 targets in all, while the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) took action against the 10 establishments, which are accused of laundering money for the Sinaloa cartel. The Midas Casino in Rosarito, Baja California, was one of over a dozen gambling houses and websites closed this week by the Mexican government. (Omar Martínez/Cuartoscuro) The casinos sanctioned include the Skampa in Ensenada, Baja California, and Villahermosa, Tabasco; the Palermo in Nogales, Sonora; the Emine in San Luis Río Colorado, Sonora; the Mirage in Culiacán, Sinaloa; and the Midas Casino chain, which operates in Mazatlán, Sinaloa, as well as Rosarito, Baja California, and other northwestern cities. The OFAC and FinCEN worked closely with the Mexican government to target the Hysa Organized Crime Group allegedly responsible for the cartel-related money laundering and a slew of other criminal activities across Mexico and Europe. In a U.S. Treasury press release, the coordinated action was described as “the result of recent U.S.-Mexico commitments … to work together more closely to combat narcotrafficking and related financial crime by Mexico-based drug cartels and other groups.” John K. Hurley, the U.S. undersecretary for Terrorism and Financial Intelligence thanked Mexico for its cooperation in the operation, which was secured during his visit to Mexico City on Sept. 18. “Our message to those supporting the cartels is clear: You will be held accountable,” he said. According to the Treasury, the primary target of the operation, the Hysa family, “has used its influence through its investments in, or control over, various Mexico-based businesses — including gambling establishments and restaurants — to launder the proceeds of narcotics trafficking” for the Sinaloa cartel. The newspaper El Universal pointed out that the operation against the Hysa family — originally from Albania — came less than three months after Sinaloa cartel co-founder Ismael “El Mayo” Zambada, now in U.S. custody, accepted a plea agreement. On Tuesday, Mexico’s Finance Ministry blocked operations at 13 casinos where multimillion-dollar cash transactions, the cross-border movement of illicit funds and the use of unsupervised digital platforms were detected. Security Minister Omar García Harfuch said that an inter-institutional investigation uncovered the criminal activity, identifying 13 physical and virtual gambling houses where irregular operations were detected. The casinos in question were operating in the states of Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, México state, Chiapas and Mexico City. Today, Treasury issued sanctions and has taken steps to cut off numerous Mexico-based gambling establishments involved in cartel-related money laundering. We will continue to target those involved in supporting terrorist drug cartels. — Treasury Department (@USTreasury) November 13, 2025 As a result of the findings, criminal complaints were filed with the Federal Attorney General’s Office and the Tax Prosecutor’s Office was notified. All activities at the sites in question were suspended, while websites and bank accounts were blocked. On Wednesday, President Claudia Sheinbaum acknowledged that Mexico’s casino law needs to be updated. “Today, a great many bets are placed digitally … there are many [digital casinos] … advertised on social media platforms, television, etc.,” Sheinbaum said, adding that she supports tightening regulations governing casinos and digital gambling platforms. On Thursday, Mexico announced it had sanctioned five more companies it suspected of money laundering. The Mexican government did not name any of the 18 shuttered sites, but Grupo Salinas, controlled by magnate Ricardo Salinas Pliego, said it operated two of the targeted casinos and denied wrongdoing. A columnist for the newspaper El Universal questioned why the previous administration did not fully investigate the Hysa family. Mexican authorities opened a money-laundering investigation against the Albanian family in 2022, but it failed to progress and the case was dropped despite reports of an alliance between the so-called Albanian mafia and the Sinaloa Cartel. With reports from The Associated Press, Reuters, La Jornada and CNN en Español The post Following Mexico’s lead, US sanctions cartel-linked casinos across Mexico appeared first on Mexico News Daily