Ընտրեք ցուցադրվող լեզուն

«Միացյալ Նահանգները և Մեքսիկան համագործակցում են Մեքսիկայի մոլախաղերի ոլորտում փողերի լվացման դեմ պայքարելու համար: Մեր ուղերձը նրանց, ովքեր աջակցում են կարտելներին, պարզ է՝ դուք պատասխանատվության կենթարկվեք», - գրավոր հայտարարության մեջ ասվում է ֆինանսների ահաբեկչության և ֆինանսական հետախուզության հարցերով փոխնախարար Ջոն Ք.

Հինգշաբթի օրը OFAC-ը պատժամիջոցների ենթարկեց 27 անհատների և կազմակերպությունների, իսկ Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) առաջարկեց հատուկ միջոց՝ սահմանափակելու մուտքը ԱՄՆ ֆինանսական համակարգ Մեքսիկայում գործող 10 խաղային հաստատությունների համար՝ փողերի լվացման հետ կապված մտահոգությունների պատճառով: ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների մասին հայտարարվել է մեկ օր անց, երբ Մեքսիկայի կառավարությունը սառեցրել է Մեքսիկայի 13 խաղադրույքների տների բանկային հաշիվները՝ ենթադրյալ փողերի լվացման և կազմակերպված հանցավորության հետ կապերի պատճառով:

U. S. investigators report that the Hysa Organized Crime Group (HOCG) has used its influence — through investments or control over various Mexico-based businesses, including casinos and restaurants — to launder drug trafficking proceeds. “The HOCG is believed to operate with the consent of the Sinaloa Cartel, which maintains criminal control over much of the territory where the group conducts its activities, ” the Treasury report states.

In parallel, the Treasury Department accused a dozen Mexican casinos of allegedly laundering money for the Sinaloa Cartel. The sanctioned betting houses are located in Sinaloa, Baja California, Tabasco, and Sonora. Notable names include the Midas, Eminem Mirage, Skampa, and Palermo casinos, among others.

ԱՄՆ իշխանությունները նաև առաջարկել են, որ այս կազինոներին դիմակայեն հատուկ միջոց, որը «կարգելի ծածկված ֆինանսական հաստատություններին բացել կամ վարել թղթակցային հաշիվ որևէ օտարերկրյա բանկային հաստատության համար, եթե այդպիսի հաշիվն օգտագործվում է խաղային հաստատություններից որևէ մեկի հետ կապված գործարքների մշակման համար»:

Ձեր բաժանորդագրությունն օգտագործվում է մեկ այլ սարքում

Եթե ​​շարունակեք կարդալ այս սարքում, այն հնարավոր չի լինի կարդալ մյուս սարքում:

Ինչո՞ ւ եք սա տեսնում:

Ձեր բաժանորդագրությունն օգտագործվում է մեկ այլ սարքի վրա, և դուք միաժամանակ կարող եք մուտք գործել EL PAÍS միայն մեկ սարքից:

Դուք ունե՞ ք բիզնես բաժանորդագրություն: Գնացեք այստեղ՝ ավելի շատ հաշիվներ գրանցելու համար:

Եթե ​​չգիտեք, թե ով է օգտագործում ձեր հաշիվը, խորհուրդ ենք տալիս փոխել ձեր գաղտնաբառը այստեղ:

Եթե ​​որոշեք շարունակել համօգտագործել ձեր հաշիվը, այս հաղորդագրությունը կհայտնվի ձեր սարքում և ձեր հաշիվը անորոշ ժամանակ օգտագործող մյուս անձի սարքում՝ ազդելով ձեր ընթերցանության վրա: Թվային բաժանորդագրության պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։